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长安银行7分支违法遭罚108万 6分支违规转嫁经营成本

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(三)非法查詢、凍結、扣划個人儲蓄存款或者單位存款的;

銀保監會網站昨日公布的中國銀保監會陝西監管局行政處罰信息公開表(陝銀保監罰決字〔2019〕89號-98號)顯示,長安銀行股份有限公司7家分支存在未按規定承擔押品評估費,轉嫁經營成本;流動資金貸款被用於項目建設;向房地產企業發放開發貸款置換前期股東投資款用於繳納土地出讓金等三宗違法違規行為,被陝西銀保監局處以罰款合計108萬元,2名相關責任人被警告。

(二)違反票據承兌等結算業務規定,不予兌現,不予收付入賬,壓單、壓票或者違反規定退票的;

(四)違反本法規定對存款人或者其他客戶造成損害的其他行為。有前款規定情形的,由國務院銀行業監督管理機構責令改正,有違法所得的,沒收違法所得,違法所得五萬元以上的,並處違法所得一倍以上五倍以下罰款;沒有違法所得或者違法所得不足五萬元的,處五萬元以上五十萬元以下罰款。

(六)拒絕執行本法第三十七條規定的措施的。

陝銀保監罰決字〔2019〕90號顯示,長安銀行股份有限公司西安蓮湖區支行未按規定承擔押品評估費,轉嫁經營成本。根據《中華人民共和國商業銀行法》第七十三條,陝西銀保監局對其處以罰款10萬元。

陝銀保監罰決字〔2019〕89號顯示,長安銀行股份有限公司西安灞橋區支行未按規定承擔押品評估費,轉嫁經營成本。根據《中華人民共和國商業銀行法》第七十三條,陝西銀保監局對其處以罰款10萬元。

(一)未經任職資格審查任命董事、高級管理人員的;

(三)取消直接負責的董事、高級管理人員一定期限直至終身的任職資格,禁止直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員一定期限直至終身從事銀行業工作。

陝銀保監罰決字〔2019〕94號顯示,長安銀行股份有限公司西安長安區支行未按規定承擔押品評估費,轉嫁經營成本。根據《中華人民共和國商業銀行法》第七十三條,陝西銀保監局對其處以罰款12萬元。

陝銀保監罰決字〔2019〕91號顯示,長安銀行股份有限公司西安絲綢之路支行未按規定承擔押品評估費,轉嫁經營成本。根據《中華人民共和國商業銀行法》第七十三條,陝西銀保監局對其處以罰款10萬元。

陝銀保監罰決字〔2019〕96號顯示,長安銀行股份有限公司西安新城區支行向房地產企業發放開發貸款置換前期股東投資款用於繳納土地出讓金。根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條,陝西銀保監局對其處以罰款25萬元。

長安銀行7分支違法遭罰108萬 6分支違規轉嫁經營成本

陝銀保監罰決字〔2019〕92號顯示,長安銀行股份有限公司西咸新區分行未按規定承擔押品評估費,轉嫁經營成本。根據《中華人民共和國商業銀行法》第七十三條,陝西銀保監局對其處以罰款10萬元。

陝銀保監罰決字〔2019〕93號顯示,長安銀行股份有限公司西安新城區支行未按規定承擔押品評估費,轉嫁經營成本。根據《中華人民共和國商業銀行法》第七十三條,陝西銀保監局對其處以罰款10萬元。

《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條規定:銀行業金融機構有下列情形之一,由國務院銀行業監督管理機構責令改正,並處二十萬元以上五十萬元以下罰款;情節特別嚴重或者逾期不改正的,可以責令停業整頓或者吊銷其經營許可證;構成犯罪的,依法追究刑事責任:

(三)提供虛假的或者隱瞞重要事實的報表、報告等文件、資料的;

(二)拒絕或者阻礙非現場監管或者現場檢查的;

據2018年年度報告,長安銀行的第一大股東為陝西延長石油(集團)有限責任公司,持股比例20.00%;第二大股東為陝西煤業化工集團有限責任公司,持股比例20.00%;第三大股東為陝西有色金屬控股集團有限責任公司,持股比例12.00%。

陝銀保監罰決字〔2019〕98號顯示,王鵬對長安銀行西安新城區支行向房地產企業發放開發貸款置換前期股東投資款用於繳納土地出讓金的行為負監督責任和管理責任。根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十八條,陝西銀保監局對其警告。

相關法規:《中華人民共和國商業銀行法》第七十三條規定:商業銀行有下列情形之一,對存款人或者其他客戶造成財產損害的,應當承擔支付遲延履行的利息以及其他民事責任:

(一)無故拖延、拒絕支付存款本金和利息的;

陝銀保監罰決字〔2019〕95號顯示,長安銀行股份有限公司西安鄠邑區支行流動資金貸款被用於項目建設。根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條,陝西銀保監局對其處以罰款21萬元。

(二)銀行業金融機構的行為尚不構成犯罪的,對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予警告,處五萬元以上五十萬元以下罰款;

陝銀保監罰決字〔2019〕97號顯示,趙虎對長安銀行西安新城區支行向房地產企業發放開發貸款置換前期股東投資款用於繳納土地出讓金的行為負承辦責任。根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十八條,陝西銀保監局對其警告。

(五)嚴重違反審慎經營規則的;

原標題:長安銀行7分支違法遭罰108萬 6分支違規轉嫁經營成本

(四)未按照規定進行信息披露的;

(一)責令銀行業金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分;

以下為處罰原文:

《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十八條規定:銀行業金融機構違反法律、行政法規以及國家有關銀行業監督管理規定的,銀行業監督管理機構除依照本法第四十四條至第四十七條規定處罰外,還可以區別不同情形,採取下列措施:

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